KYNISÌ
Prima di Kynisì: Una delle principali difficoltà che le stazioni appaltanti incontrano nel processo di gestione degli Operatori Economici è la necessità di gestire ed aggiornare la mole di documenti ed informazioni necessari per le verifiche richieste dalle normative vigenti.
Le problematiche risolte:
🔹Assenza di un repository ordinato
🔹Alti costi di gestione
🔹Dati parziali
🔹Dati non aggiornati
🔹Documenti scaduti
🔹Assenza di un repository aggiornato
🔹Difficile consultazione dei documenti
🔹Valutazione non affidabile degli OE
BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION
Il servizio verifica e monitora il possesso requisiti di legge (conformità Art.80 D.Lgs.50/2016):
🔹Visura Camerale Storica
🔹Estratto casellario ANAC
🔹Documento di Regolarità Contributiva
🔹Documento di Regolarità Fiscale
🔹Ottemperanza legge 68/99
🔹Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
🔹Certificati del Casellario Giudiziale
Verifica e Monitoraggio Struttura Societaria:
Identificazione dell’intera compagine societaria fino al livello concordato, della catena proprietaria, dei Titolari Effettivi e delle società controllate, collegate e fiduciarie.
Verifica e Monitoraggio presenza Soggetti Sensibili:
Verifica la presenza dei soggetti individuati su ciascun livello dell’assetto societario nelle liste di riferimento Antiriciclaggio, Antiterrorismo, persone Esposte Politicamente (PEP), Politici Locali Italiani (PLI), Black list e Sanction List.
Punti di forza:
🔹Unica soluzione Europea in grado di correlare dati OSINT e CLOSINT in tempo reale
🔹Dati OSINT aggiornati e certificati da primari istituti quali Cerved, Moody’s Analytics e InfoCamere
🔹Sicurezza e garanzia per il cliente grazie al Brevetto Europeo (European Patent Office)
🔹Database dedicato e protetto con algoritmi di cifratura.
🔹Customizzazione modulare del software a scelta delle necessità del cliente.
🔹Assistenza informatica dedicata grazie ad un team dedicato H24.
🔹Servizio Intelligence a corredo del monitoraggio degli OE.
I numeri:
🔹7.000 Operatori Economici monitorati.
🔹58.000 documenti gestiti nel rispetto della privacy in modalità cripto e decripto.
🔹35.000 autorizzazioni al trattamento dei dati.
Veridicità: delle dichiarazioni: Il software espleta l’attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici.
Le grandi fonti mondiali OSINT di Kynisì:
🔹IVASS
🔹AGCM
🔹Guardia di Finanza
🔹CONSOB
🔹Ministero Polizia di Stato
🔹Europol
🔹European Commission
🔹European Union Banned Airlines
🔹European Union List
🔹European Union Terrorism List, US-Dept of State-Foreign
🔹Terrorist Organizations
🔹US-Dept of State Terrorist Exclusion List
🔹U.S. FBI Top 10 Fugitives and Most Wanted Terrorists
🔹DTC-Department of State
🔹OFAC Sanctions
🔹OFAC Specially Designated Nationals & Blocked Entities
🔹Treasury MLC-Primary Money Laundering Concern
🔹BIS, Bureau of Industry and Security – Denied Persons List e
🔹Unverified List
🔹OCC Shell Bank List
🔹Immigration and Customs Enforcement, Interpol Most Wanted
🔹Lista CBI (Central Bureau of Investifgation)
🔹UN Consolidated LisT
🔹FATF, Financial Action Task Force
🔹Inter-American Development Bank
🔹SECO List
🔹International Criminal Court
🔹IOSCO-International Organization of Securities Commissions
🔹World Bank Debarred Parties
🔹World Bank Corporate Procurement Listing of Non-Responsible
🔹AC-African Development Bank Group
🔹Asian Development Bank.